Witwaspraktijken bestraft

  • Home
  • Witwaspraktijken bestraft

hof-madridMADRID – Een jaar en negen maanden de cel in, dat is wat het gerechtshof in Madrid een man oplegde die geld witwaste door de aankoop van onroerend goed op Ibiza met drugsgeld.

Het vonnis, gedateerd op 23 maart, meldt dat het Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) op 24 oktober 2009 in samenwerking met de Centrale Operationele Eenheid van de Guardia Civil (UCO) meerdere personen hoorde die vanuit Panama een ingewikkelde constructie hadden opgezet om met de winst uit drugshandel onroerend goed op te kopen op Ibiza. De groep bestond uit Colombianen, Mexicanen, Panamezen en Amerikanen. Aan het hoofd van de organisatie stond een Spaanse man die gevestigd was in Barcelona met zijn kantoor die al eens eerder voor witwassen veroordeeld was. Een prominent figuur, die contacten had in Cuba, waar hij een tijd ingezetene was. Na onderzoek bleek er onder andere een appartement op Ibiza gekocht te zijn voor 198.539 euro en dit was betaald in vier overschrijvingen. De herkomst van het geld kon niet door de man worden verklaard, maar wel door de DEA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *